av电影手机在线看_在线播放免费av_久久久免费电影_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_97精品国产高清在线看入口_91超在线

我要咨詢

涉案金額達百億!第四方支付平臺“萬達支付” 洗錢案告破

文章來源:四九八網絡發布時間:2021-11-01 14:30:05熱度:1274

20000余個銀行賬號、4000萬余條交易記錄、行程一萬余公里、歷時一年,周村公安分局成功偵破一起利用非法第四方支付平臺涉百億特大“洗錢”案件。

2020年,周村警方在偵辦一起網絡賭博專案中,發現為境外賭博網站提供網站設計、支付通道、數據存儲等業務支持的一家境外公司——包網商,通過一家在菲律賓注冊的“萬達支付”非法第四方支付平臺收取各賭博網站建站費、押金、報表費用,并向中國香港、中國澳門洗錢,涉嫌“洗錢”犯罪,周村警方立即展開偵查工作。

在案件的初查階段,辦案民警通過對賭博網站的資金梳理,發現涉案的銀行卡賬號就多達20000余個,交易記錄更達到了4000萬余條,要想找到涉案賭博網站與“萬達支付”的關聯,辦案民警只能人工逐條進行比對。

經過半年多的梳理,辦案民警抽絲剝繭,終于從這20000余個賬號、4000萬余條交易記錄中,成功鎖定了涉及與“萬達支付”有關的涉案銀行卡賬號2000余個。這些銀行卡的開戶地涉及全國30余省市,辦案民警又馬不停蹄前往這些省市的銀行進行調查取證。

經過30余天、行程一萬余公里,跑遍了大半個中國,辦案民警終于固定了該犯罪團伙的資金流水證據,初步掌握了“萬達支付”這個非法第四方支付平臺為境外非法網站“洗錢”的流轉特點與方式,確定了該平臺的違法犯罪事實。

當前,社會習慣將支付寶、微信支付等一類的網絡支付稱為第三方支付。而所謂第四方支付平臺,實質上是依靠第三方支付方式的一種變異,主要是為網絡黑灰產業,即為非法賭博網站、電信網絡詐騙平臺等洗錢而開發的。近年來,第四方支付平臺將犯罪團伙與被害人“物理隔離”,成為網絡黑灰產業洗錢的重要工具,跨境賭博、電信網絡詐騙、淫穢視頻傳播、套路貸等多種犯罪,都系利用第四方支付進行資金結算的情況,以逃避金融監管和公安部門的打擊。

這些需要資金結算業務的黑灰產業,首先在“萬達支付”平臺注冊開通商戶,與“萬達支付”建立鏈接。當境外注冊的某一家黑灰產業在進行違法犯罪時,向被侵害人提供“萬達支付”賬號,“萬達支付”在收取到被侵害人的充值后,及時向這家黑灰產業進行反饋。(例如一家違法賭博網站,某群眾通過賭博網站提供的賬號對其進行充值,“萬達支付”在收到這名群眾的充值后,及時反饋給這家賭博網站,賭博網站在得到反饋后便在網站內為這名群眾充值等額的虛擬貨幣,進行虛擬資金結算。)

“萬達支付”獲得各種黑灰產業充值得來的資金后,通過國內購買得來的銀行卡四件套等,將資金流轉、清算、洗白,最終再與這些黑灰產業進行結算。在收取一定的手續費后,將這些非法所得通過網銀轉到黑灰產業商戶提供的正規銀行卡號內,完成資金流轉,也就是所謂的“洗錢”。

在摸清“萬達支付”與黑灰產業鏈之間的聯系和操作方式后,辦案民警通過在資金穿透、后臺數據滲透的基礎上,綜合利用公安技術手段,對犯罪團伙組織構架以及犯罪嫌疑人身份進行追蹤。通過對這些可疑銀行卡交易流水進行分析研判,在2020年11月,案件終見曙光,一名湖南籍名叫曹某的年輕人逐漸露出水面。

這名曹某是一名90后,國內計算機專業畢業,2018年前一直供職于境外的一些非法賭博網站,為這些非法網站提供后臺技術支持。2018年中下旬,流竄至馬來西亞開始創業,在中國香港、馬來西亞一些境外人員資金支持下,編寫了“萬達支付”非法第四方支付平臺,并與這些境外人員在菲律賓成立了“萬達支付”第四方平臺公司。2019年在中國香港租賃服務器存儲數據上線運行,開始為黑灰產業提供資金結算業務。曹某在該公司占技術股,負責該平臺公司的技術支持、其余四人分工明確,設立技術部、財務部、推廣部等。

因曹某一直在境外活動,2020年又突發新冠疫情,這給曹某的抓捕工作帶來了難度。但辦案民警沒有因為困難放棄對曹某的跟蹤,2020年12月4日,民警發現曹某因疫情返回國內的湖南老家,便立即前往湖南岳陽對其進行抓獲。因為曹某一直在境外進行違法活動,沒有想到國內的公安機關早已經掌握了其違法犯罪證據,在老家休息的曹某看到我們民警出現在其面前時,還以為是來管控疫情的。

辦案民警在抓獲曹某時,同時抓獲為平臺其提供銀行卡四件套的國內“卡商”曹某(曹某的哥哥)。2020年12月5日辦案民警趕赴廣東省潮州抓獲該平臺客服李某某;2021年2月,經過研判,辦案民警在山西省抓獲“卡商”李某;3月15日在湖南省抓獲為曹某提供銀行卡四件套人員劉某、朱某。4月上旬,辦案民警趕赴湖北省抓獲“卡商”張某。

通過審訊,曹某等人交代了自2018年以來,流竄馬來西亞編寫“萬達支付”非法第四方支付平臺,伙同境內、外人員為黑灰產業提供資金結算業務的違法犯罪事實。經統計,自2019年初至2020年底,曹某等人利用“萬達支付”非法第四方支付平臺,為黑灰產業接收、轉移資金多達100億余元。目前,曹某等七人已被周村警方依法移送起訴,四名涉案境外人員正在積極申請國際刑警組織進行抓捕。

本文轉載目的在于知識分享,版權歸原作者和原刊所有。如有侵權,請及時聯系我們刪除。


原創作者:四九八科技。禁止轉載,本文鏈接:

您關注的城市合伙人案例

查看更多成功案例

|聚合支付的使用場景

  • 餐飲
  • 超市
  • 酒店
  • KTV

|熱門關注

主站蜘蛛池模板: 狼人狠狠干 | 高颜值美女啪啪 | 日本欧美一区二区三区视频麻豆 | 国产精品视频专区 | 在线播放免费视频 | 久久久精品视频免费看 | 精品国产久 | 日韩视频在线免费 | 免费看欧美一级特黄a毛片 九色com | 国产成人在线观看网站 | 看一级毛片 | 亚洲欧美日韩中文在线 | 久久久久亚洲视频 | 国产人妖一区二区 | 欧美成人影院 | 一本色道久久99精品综合蜜臀 | 黄色片免费在线播放 | 激情久久免费视频 | 免费黄色a | 国产精品二区高清在线 | 久久午夜免费视频 | 久久99精品久久久久久236 | 欧美乱论 | 国产成人综合在线观看 | 欧美成人午夜一区二区三区 | 男女无遮挡羞羞视频 | 国产一级一区二区 | 电影一级毛片 | 热99精品视频 | 欧美一级黄色免费 | 一级在线| 欧美亚洲一区二区三区四区 | 久久久久久免费 | 久久人添人人爽人人爽人人片av | 国产精品午夜小视频观看 | 欧美日韩夜夜 | 免费在线观看成年人视频 | 中文字幕偷拍 | 久久久久久久久久性 | 狠狠操天天射 | 羞羞视频在线免费 |